illegale Finanzströme

Wie PayPal, nur viel älter: Polizei geht gegen illegale Überweisungen in die Türkei vor

19.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Beamte tragen Metallkisten in Räumlichkeiten eines Juweliers. Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind am Morgen gegen eine «international agierende kriminelle Vereinigung» vorgegangen. Die Beschuldigten sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert haben, wie das LKA Nordrhein-Westfalen mitteilte. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Um kriminell erworbenes Geld ins Ausland zu verschieben, nutzten Straftäter das Hawala-System. Einem solchen heimlichen Finanzweg sind Fahnder aus NRW mit einer Großrazzia auf der Spur. Über 850 Beamte durchsuchten am Dienstag Wohnungen und Geschäfte. Polizei, Steuerfahndung und Justiz sind am Dienstagmorgen in fünf Bundesländern mit einer Großrazzia gegen illegale Millionentransfers ins Ausland vorgegangen. 27… Wie PayPal, nur viel älter: Polizei geht gegen illegale Überweisungen in die Türkei vor weiterlesen