Um kriminell erworbenes Geld ins Ausland zu verschieben, nutzten Straftäter das Hawala-System. Einem solchen heimlichen Finanzweg sind Fahnder aus NRW mit einer Großrazzia auf der Spur. Über 850 Beamte durchsuchten am Dienstag Wohnungen und Geschäfte. Polizei, Steuerfahndung und Justiz sind am Dienstagmorgen in fünf Bundesländern mit einer Großrazzia gegen illegale Millionentransfers ins Ausland vorgegangen. 27… Wie PayPal, nur viel älter: Polizei geht gegen illegale Überweisungen in die Türkei vor weiterlesen
Schlagwort: Geldwäsche
Wer ist Reza Zarrab?
Wer ist Reza Zarrab? Reza Zarrab, türkisch Rıza Sarraf, persisch رضا ضراب, DMG Reżā Żarrāb (geboren 12. September 1983 in Täbris, Iran), ist ein iranisch-türkischer Unternehmer. Reza Zarrab war am 19. März festgenommen worden, als er versuchte, zusammen mit seiner Frau, der bekannten türkischen Sängerin Ebru Gündeş, seiner Tochter und zwei Vertrauten in die USA… Wer ist Reza Zarrab? weiterlesen
Korruption in der AKP – jetzt spricht auch Erdoğan Klartext
Ein Ex-AKP-Minister könnte in den USA bald wegen Korruption auf der Anklagebank sitzen. Jetzt kommentiert der türkische Staatspräsident erstmals mögliche Korruptionsvorwürfe in den eigenen Reihen und wird deutlich.
Unkontrollierter Geldtransfer in der Türkei offenbar sehr einfach
Der Geldtransfer in die Türkei und aus dem Land heraus soll zu einfach sein. Die Opposition fürchtet wegen eines Erlasses mehr Geldwäsche und Steuerflucht. (Foto: dpa)
Korruptionsermittlungen in der Türkei nun offiziell eingestellt
Die im Dezember 2013 bekannt gewordenen Korruptionsermittlungen, die zum Teil ins Regierungsumfeld reichten, sind eingestellt. Lediglich gegen Halkbank-Generadiektor Aslan wird noch wegen des Verdachts auf Spendenvergehen ermittelt.
US-Notenbank ermittelt gegen Ziraat Bankası in New York
Die New Yorker Filiale der türkischen Ziraat Bank ist ins Fadenkreuz der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geraten. Bereits zuvor habe die Fed der Führung des türkischen Geldhauses ihre Bedenken mitgeteilt und 60 Tage Zeit gegeben, einen Aktionsplan auszuarbeiten, um intensiver gegen Geldwäsche vorzugehen, teilt die Fed auf ihrer Internetpräsenz mit. Inzwischen laufen in der Filiale… US-Notenbank ermittelt gegen Ziraat Bankası in New York weiterlesen
87 Mrd. Euro Schwarzgeld aus dem Iran sollen gewaschen worden sein
Während die Ermittlungen in der Korruptionsaffäre vorangehen, entlässt die Regierung in Ankara führende Polizeibeamte und setzt zusätzlich Staatsanwälte ein. Unterdessen nehmen die Berichte über die Rolle Irans in der Affäre zu. (Foto: zaman)