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Wie PayPal, nur viel älter: Polizei geht gegen illegale Überweisungen in die Türkei vor

19.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Beamte tragen Metallkisten in Räumlichkeiten eines Juweliers. Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind am Morgen gegen eine «international agierende kriminelle Vereinigung» vorgegangen. Die Beschuldigten sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert haben, wie das LKA Nordrhein-Westfalen mitteilte. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Um kriminell erworbenes Geld ins Ausland zu verschieben, nutzten Straftäter das Hawala-System. Einem solchen heimlichen Finanzweg sind Fahnder aus NRW mit einer Großrazzia auf der Spur. Über 850 Beamte durchsuchten am Dienstag Wohnungen und Geschäfte. Polizei, Steuerfahndung und Justiz sind am Dienstagmorgen in fünf Bundesländern mit einer Großrazzia gegen illegale Millionentransfers ins Ausland vorgegangen. 27… Wie PayPal, nur viel älter: Polizei geht gegen illegale Überweisungen in die Türkei vor weiterlesen

Ärger mit den Behörden: Paypal stellt seinen Dienst in der Türkei ein

Kunden in der Türkei  müssen ab heute auf den weit verbreiteten Online-Bezahldienst Paypal verzichten. Das US-amerikanische Unternehmen hat nach Differenzen mit türkischen Behörden den Betrieb in der Türkei eingestellt. Die Bankenaufsicht BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) hatte Paypal keine Lizenz ausgestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Paypal habe es abgelehnt, ein neues Gesetz zu befolgen, wonach sich die IT-Systeme von Geldinstituten… Ärger mit den Behörden: Paypal stellt seinen Dienst in der Türkei ein weiterlesen